本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第十五次会议于2022年8月11日以通信方式通知各位董事，于2022年8月22日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：
经审议，董事会认为：编制和审议公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见公司于2022年8月 23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。
2、审议通过了《关于变更公司第六届董事会专业委员会委员及主任委员（召集人）的议案》
鉴于公司已变更董事长、选举新任董事，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司法人治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》《公司章程》及董事会各专业委员会相关细则等规定，对公司第六届董事会各专业委员会委员及主任委员（召集人）进行了调整，调整后的第六届董事会各专业委员会构成如下：
公司第六届董事会各专业委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，与第六届董事会任期一致。上述各专业委员会主任委员（召集人）及委员简历详见公司于2022年7月13日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）《关于变更第六届董事会非独立董事及选举董事长的公告》（公告编号：2022-051）
《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。
《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》具体内容详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。
具体内容详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。
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