证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-47 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于部分董事、监事换届离任的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年9 月29 日 召开了2014 年第三次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举等相关 议案。根据会议决议，干勇先生、田志凌先生、戴君先生不再担任公司董事职务， 张晓维先生不再担任公司独立董事职务，杨晓健女士不再担任公司监事会主席职 务、艾磊先生不再担任公司监事职务。换届后干勇先生、田志凌先生、戴君先生、 张晓维先生、杨晓健女士、艾磊先生不担任公司其它职务。 截止本公告日，干勇先生、田志凌先生、戴君先生、张晓维先生、杨晓健 女士、艾磊先生未持有公司股票。 干勇先生、田志凌先生、戴君先生、张晓维先生、杨晓健女士、艾磊先生 在担任公司董事、独立董事、监事会主席、监事期间勤勉尽责，为公司的发展做 出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会 2014 年 9 月 29 日
