证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-054 北京钢研高纳科技股份有限公司关于 拟投资建设青岛市产业基地与军民融合创新研究院项目的 公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次投资涉及的项目用地尚未取得，若企业最终未能依法取得项目用地 的土地使用权，将影响建设项目的正常履行。公司会积极与相关政府部门保持 密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。本次建设项目涉及的土地 取得、项目报批、施工建设等尚需政府主管部门（包括但不限于发改委、国土、 环保、规划等部门）的批准或备案，项目的推进存在一定程度的不确定性。 2、本次建设项目的具体建设计划、建设内容、建设面积及规模可能根据政 府主管部门、业务发展需要及建设进程等情况进一步调整。 3、本项目在建设运营过程中可能面临市场风险、人员队伍及组织管理风险、 政策风险等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为响应“军民融合发展”及“创新驱动发展”国家战略，优化北京钢研高纳科技 股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）产业布局，满足公司业务发展需 要，公司拟联合河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）在青岛市建 立平度产业基地和青岛钢研军民融合创新研究院。本项目一期项目总投资约为 8.1 亿元。项目建设期为两年。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最 终项目开支以实际投资金额为准。 2019 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资建设议案青岛市产业基 地与军民融合创新研究院项目的议案》，独立董事发表了独立意见，根据《公司 章程》等有关规定，本次投资项目需提请公司股东大会审议。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规规定，本次投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 1、项目名称：青岛市产业基地与军民融合创新研究院 2、项目地点：青岛市 3、项目投资：预计项目总投资约 8.1 亿元，公司拟分期进行投资建设，投 资进度及投资金额依实际情况进行调整。 4、资金来源：公司自有或自筹资金、银行借款或其他方式。 三、项目投资主体概况 （一）北京钢研高纳科技股份有限公司 统一信用代码：723 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 注册资本：44894.3477 万元 法定代表人：艾磊 成立日期：2002 年 11 月 8 日 营业期限：自 2002 年 11 月 8 日至 2032 年 11 月 7 日 住所：北京市海淀区大柳树南村 19 号 经营范围：经依法登记，公司的经营范围：制造高温、纳米材料；高温金属 材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技 术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、 轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租办公用房、出租 商业用房（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） 截至 2018 年 12 月 31 日，钢研高纳合并经审计的资产总额为 2,584,304,557.62 元，负债总额为 687,027,857.44 元，净资产为 1,897,276,700.18 元，2018 年实现 营业收入 892,587,882.11 元，利润总额 136,893,217.50 元，净利润 120,343,874.53 元。 （二）河北钢研德凯科技有限公司 统一社会信用代码：89B 类型：其他有限责任公司 注册资本：6000 万元 法定代表人：杨杰 成立日期：2014 年 8 月 7 日 营业期限：2014 年 8 月 7 日至 2064 年 8 月 7 日 住所：河北省保定市涿州市开发区火炬南街 经营范围：新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制品 加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司关系：公司控股子公司 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 115,459,430.92 元， 负债总额为 9,113,005.03 元，净资产为 106,346,425.89 元，2018 年实现营业收入 76,707,023.38 元，利润总额 22,209,616.52 元，净利润 19,300,037.94 元，资产负 债率为 7.89%。 四、项目存在的风险 1、人员队伍风险 一是由于产业异地建设和运营可能导致骨干人员流失；二是员工队伍的培养 跟不上业务发展的需要。 2、政策风险 一是当地政府承诺难以兑现的风险；二是安全环保政策发生变化的风险；三 是政府配套的基础设施条件不能按时到位等风险；四是用地变性风险。 3、市场与竞争风险 一是国际环境变化导致国际宇航业务开拓受阻，国际宇航业务不达预期；二 是军方供货形式的变化如多流水导致市场竞争加剧；三是技术水平不能满足市场 竞争需求等。 4、组织管理风险 主要包括在京青两地运营提高管理成本以及提高军工保密工作的难度。 五、本次对外投资建设项目目的及对公司的影响 本次对外投资建设青岛市产业基地与军民融合创新研究院项目，是根据公司 长远规划及整体战略，围绕自身产业优势及技术积累，从根本解决科研试制与批 产相互影响、开拓国际宇航业务面临的提升交付能力和改善生产现场管理以及布 局高温合金领域内的先进材料、工艺方向以及应用急需的特种实验平台等问题， 既响应了“军民融合发展”及“创新驱动发展”国家战略，又有利于巩固和提高公司 产品在高温合金领域的市场地位和技术优势，提升公司综合实力，形成新的利润 增长点，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。由于项目建设周期较 长，该项目对本公司本年度的收入、利润不构成重大影响。 六、独立董事意见 经认真审阅，公司独立董事认为：本次投资建设青岛市产业基地与军民融合 创新研究院，是公司综合考虑了国家和当地相关政策、技术发展方向、市场需求 状况及公司战略规划等各方面因素后提出的投资计划，建成投产后有利于进一步 提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次投资的决策和审批程序符合有关法律法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 七、相关审批程序 本次投资事项已经 2019 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第二十次会议审议 通过，根据《公司章程》等相关制度的规定，本次投资事项尚需提交公司股东大 会审议批准。 为合规、高效地完成项目投资建设工作，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据有关 法律法规规定，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化 的原则出发，办理本次青岛市产业基地与军民融合创新研究院项目的事项。 八、备查文件 1、公司第五届董事会第二十次会议决议公告 2、公司独立董事会关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2019 年 6 月 10 日
