本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士全权办理与本次设立募集资金专项账户的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的协议及文件等，具体内容详见公司于2020年11月13日在巨潮资讯网（）上披露的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2020-066）。2021年3月23日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、中国工商银行股份有限公司北京新街口支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），现将相关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕665号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票16,207,455股，发行价格为每股人民币18.51元，募集资金总额为人民币299,999,992.05元，扣除本次发行费用人民币9,667,136.70元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币290,332,855.35元。募集资金已于2021年3月19日划至公司指定账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月22日对上述发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021）0200010号《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中国工商银行股份有限公司北京新街口支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。
注：公司本次募集资金净额为人民币290,332,855.35元，与截至2021年3月23日募集资金专户余额差额部分系有部分发行费用先期由自有资金进行支付以及另有部分发行费用尚未支付完毕所致。
2021年3月23日，公司与保荐机构华泰联合、中国工商银行股份有限公司北京新街口支行签署了《募集资金三方监管协议》，协议相关内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方向特定对象发行股票并在创业板上市项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺，如以存单方式存放募集资金，应当按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》履行审核、核查和披露程序，并及时通知丙方，上述存单到期、提前支取或转让后应当及时将资金转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。