本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月17日上午9：15至2022年1月17日下午15：00期间的任意时间。
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份225,475,938股，占上市公司总股份的46.3983％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份215,371,631股，占上市公司总股份的44.3191％。
通过网络投票的股东5人，代表股份10,104,307股，占上市公司总股份的2.0793％。
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份10,435,907股，占上市公司总股份的2.1475％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份331,600股，占上市公司总股份的0.0682％。
通过网络投票的股东5人，代表股份10,104,307股，占上市公司总股份的2.0793％。
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
议案2.00 审议通过《关于变更公司注册资本及修订部分条款的议案》总表决情况：
同意 221,906,746股，占出席会议所有股东所持股份的98.4170％；反对3,569,192股，占出席会议所有股东所持股份的1.5830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意 6,866,715股，占出席会议中小股东所持股份的65.7989％；反对3,569,192股，占出席会议中小股东所持股份的34.2011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意225,475,938股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意 10,435,907股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意225,475,938股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意 10,435,907股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意225,475,938股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意 10,435,907股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、吴楠律师现场见证，并出具法律意见书，承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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