本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第三十次会议于 2020 年 5 月 20 日以通信和邮件的方式通知各位董事，于 2020 年 5 月 29 日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事 9 名,亲自出席现场会议董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司投资建设新厂（北区）项目的议案》。
为满足公司控股子公司青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）业务发展的产能需要，完善和优化青岛新力通主体业务的产业发展布局，进一步提升青岛新力通的生产效率，拟在青岛新力通原有厂区北侧，新建 4.5万平方米厂房，新征土地约 130 亩，项目设计产能 7000 吨/年，以实现满足国际石化订单要求的自动化较高的石化炉管的规模化生产、乙烯裂解炉抗结焦炉管的规模生产。
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