本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票时间：2022年4月6日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年4月6日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月6日上午9：15至2022年4月6日下午15：00期间的任意时间。
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）12人，代表股份225,144,048股，占上市公司总股份的46.3300％。其中，现场出席股东大会的股东1人，持有股份215,040,031股，占公司总股本44.2508％；通过网络投票的股东11人，代表股份10,104,017股，占上市公司总股份的2.0792％。
出席本次股东大会的中小股东共计11人，代表股份10,104,017股，占上市公司总股份的2.0792％。其中通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东11人，代表股份10,104,017股，占上市公司总股份的2.0792％。
公司全体董事、监事、高级管理人员以及承办律师以现场会议或视频通讯会议的方式出席或列席本次会议。
1、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未结果的限制性股票的议案》
表决情况：同意 225,144,048股，占本次出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,104,017股，占本次出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意 10,104,017股，占本次出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,104,017股，占本次出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、吴楠律师现场见证，并出具法律意见书，承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
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