证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2021-088
北京钢研高纳科技股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于2021年8月27日以通信方式通知各位董事，于2021年9月10日在公司
会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其
他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议
公司董事会同意聘任孙少斌先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期相
公司董事会同意聘任周黔先生、毕中南先生为公司副总经理，任期与第六届
董事会任期相同。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
公司董事会同意聘任杨杰先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第六
届董事会任期相同。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
公司董事会同意聘任蔡晓宝先生为公司第六届董事会秘书，任期与第六届董
事会任期相同。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会于2021年5月14日任期届满，
公司2020年年度股东大会选举出公司第六届董事会成员。鉴于当时新一届董事会
刚刚成立，高管候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，经第六
届董事会第一次会议审议，同意公司延长高级管理人员任期，履职期限至第六届
现公司第六届董事会第四次会议审议通过聘任公司高级管理人员的各项议
案后，公司高级管理人员完成换届，公司本届高级管理人员任期与第六届董事会
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司12名激励对象
未完全达到公司限制性股票激励计划第一个限售期的考核目标且其中2名激励对
象因考核不达标降级，公司拟回购注销上述12名激励对象已获授但尚未解锁的
票，共计111,575股限制性股票。本次限制性股票的回购价格为6.23元/股，回购
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
公司第六届董事会第四次会议决定于2021年9月27日（星期一）召开2021年
详见《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。