本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第二十六次会议于2023年11月17日以通信方式通知各位董事，于2023年11月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：
公司拟以自有资金和公司辽宁分公司部分资产出资的方式在辽宁省沈阳市投资设立全资子公司。