本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于
2023年 12月 7日在北京市海淀区高梁桥斜街 13号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2023年 11月 27日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案》 经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案》。
本议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。
2、审议通过《关于修订钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则等五个公司治理制度的议案》
本议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《董事会议事规则（修订稿）》等制度。
本议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《独立董事专门会议议事规则》。
4、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司 2023年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》。