本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
届董事会第二十三次会议于 2023 年 6 月 29 日以通信方式通知各位董事，于 2023
年 7 月 6 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席董
事 9 名,表决董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》
1、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
鉴于公司各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予第三个解除限售期的解除限售条件，根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为，公司限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对符合条件的 107 名激励对象持有的3,520,208 股限制性股票予以解除限售。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。
因公司党委书记、董事长、总经理孙少斌先生，董事王兴雷先生为激励对象本人，为关联董事，回避表决本议案。
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