本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于2021年9月27日（星期一）召开2021年第六次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年9月27日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月27日上午9：15至2021年9月27日下午15：00 期间的任意时间。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附件三。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日2021年9月22日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2021年9月10日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
（三）本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；
本次股东大会现场登记时间为2021年9月23日上午10:00至11:30，下午13:30至16:00；采取信函或传线之前送达或传线、登记地点：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部，邮编：100081（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第六次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，具体操作和说明请见附件三。
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席北京钢研高纳科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托股东姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：________________
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.2021年9月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年9月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。